CC BY -NC-ND 4.0.  
Derecho penal del enemigo  
para combatir el delito de  
lavado de dinero en México  
1
Criminal law of the enemy to combat the crime  
of money laundering in Mexico  
2
Eduardo Daniel Vázquez Pérez  
Recepción: Noviembre 2 de 2022  
Aprobación: Diciembre 9 de 2022  
Publicación: Diciembre 18 de 2022  
Cómo citar este artículo:  
Vázquez P, Eduardo. (2022). “Derecho penal del enemigo para combatir el delito de lavado de  
dinero en México”.  
Miradas, Vol. 17, Nº 2. pp. 83 - 99  
https://doi.org/ 10.22517/25393812.25247  
Resumen  
El fenómeno delictivo del lavado de dinero en México, se sanciona  
conforme a ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales, sin  
embargo, el derecho penal clásico ha quedado rebasado por los intereses de los  
grupos de poder económico internacionales y nacionales. Es por ello, que en  
la actualidad es necesario un derecho que elimine a las fuentes potencialmente  
peligrosas, enemigos sociales, a través de un derecho penal de excepción que  
materialice alcances sustanciales y significativos en beneficio de las sociedades  
internacionales, a efecto de proteger bienes jurídicos de carácter colectivo.  
Palabras Clave: Lavado de dinero; Derecho penal; Estado mexicano; Ilicitud;  
Rentabilidad.  
1 Proyecto: Derecho penal del enemigo; Derecho Internacional; Teoría de Sistemas. Finalizado: Septiembre 2022.  
2 Licenciado en Sociología y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Estancia  
en MacEwan University, Alberta, Canadá; Investigador Visitante certificado por el Vicerrectorado de Política Científica,  
Investigación y Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, España (UCM); Investigador Visitante  
por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, España (UC3M); Articulista,  
dictaminador y árbitro de diversos artículos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM).  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6845-8294. Ciudad de México, México. Contacto: danielcarlos3madrid@gmail.com  
Revista de Investigación  
miradas  
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Universidad Tecnológica de Pereira  
Eduardo Daniel Vázquez Pérez  
Abstract  
difícilmente llega a sancionarse por  
parte de las autoridades competentes.  
The  
criminal  
phenomenon  
of money laundering in Mexico is  
punishable under both international  
and national legal systems; however,  
classic criminal law has been overtaken  
by the interests of international and  
national economic power groups. It is  
for this reason that at present a right is  
necessary that eliminates potentially  
dangerous sources, social enemies,  
through an exceptional criminal law that  
materializes substantial and significant  
reaches for the benefit of international  
societies, to protect collective legal  
assets.  
Una aproximación conceptual y  
fases del delito de blanqueo de  
capitales  
El delito de blanqueo de  
capitales, también conocido en el  
Estado mexicano como operaciones  
con recursos de procedencia ilícita,  
se define por parte de la INTERPOL  
como  
una  
actividad  
contraria  
a
derecho que consiste en ocultar o  
encubrir la identidad de beneficios  
obtenidos ilícitamente, de forma que  
parezcan provenir de fuentes legítimas.  
Normalmente, es un componente de  
otros delitos muchos más graves como  
el tráfico de drogas, robos con violencia  
o extorsión (INTERPOL, 2022).  
Key  
words:  
Money  
laundering;  
Criminal law; Mexican State; Illegality;  
Profitability.  
Por su parte, la Comisión  
Introducción  
NacionalBancariaydeValores(CNBV)  
señala que el lavado de dinero es el  
proceso a través del cual es encubierto  
el origen de los fondos generados  
mediante el ejercicio de algunas  
actividades ilegales o criminales /  
tráfico de drogas o estupefacientes,  
contrabando de armas, corrupción,  
fraude, prostitución, extorsión, piratería  
y últimamente terrorismo). El objetivo  
de la operación, que generalmente  
se realiza en varios niveles, consiste  
en hacer que los fondos o activos  
obtenidos a través de actividades ilícitas  
aparezcan como el fruto de actividades  
legítimas y circulen sin problema en el  
sistema financiero (Valores, 2022).  
En ese orden de ideas, el  
En el siguiente artículo se  
abordará el tema del delito de blanqueo  
de capitales o lavado de dinero, el  
cual, en México es conocido como  
operacionesconrecursosdeprocedencia  
ilícita,  
mediante  
mismo  
que  
se  
sanciona  
normativos  
instrumentos  
internacionales tales como Convención  
de las Naciones Unidas contra el  
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y  
Sustancias Psicotrópicas (Convención  
de Viena 1988) y Convención de las  
Naciones Unidas contra la Delincuencia  
Organizada Trasnacional (Convención  
de Palermo, 2000), así como nacionales,  
con el Artículo 400 Bis del Código  
Penal Federal. No obstante, en el  
contexto mexicano la norma jurídico-  
penal es flexible (soft law) y permite  
nuestro país sea el caldo de cultivo  
para el delito en comento, toda vez que  
delito de operaciones con recursos  
de procedencia ilícita lo podemos  
conceptualizar (de forma particular) de  
la siguiente forma:  
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Derecho penal del enemigo para combatir el delito de lavado de dinero en México  
Tabla 1.  
El blanqueo de capitales  
Fases del lavado de dinero  
De acuerdo con Prado  
Saldarriaga (2007), la  
o también conocido como  
lavado de dinero, será  
aquellaactividadeconómica  
ilícita que deviene de otras  
Colocación  
colocación consiste en lo  
siguiente: El dinero ilegal  
actividades  
contrarias  
a
se  
deposita  
en  
bancos  
tolerantes y se le transforma  
en instrumentos de pago más  
cómodos como cheques de  
gerencia, que tienen como  
ventaja su fácil aceptación y la  
carencia del titular específico  
lo cual facilita el tránsito y el  
encumbramiento del lavado  
(pág. 24).  
Derecho, las cuales, a su  
vez, se incorporan en la  
complejidad sistémica de  
los flujos financieros, cuya  
finalidad consiste en que  
sea el autor de la ilicitud,  
quien  
esté  
favorecido  
económicamente, apartirde  
una acción ilícita cometida  
previo al blanqueo, es decir,  
el blanqueo de capitales es  
la rentabilidad de la ilicitud  
De acuerdo con Lamas  
Puccio (2019), el objetivo  
de esta instancia es cortar la  
cadena de evidencias entre las  
investigaciones sobre el origen  
del dinero. La estratificación,  
generalmente, transfiere el  
dinero de un paraíso financiero  
a otro sometiendo el dinero a  
un largo recorrido (pág. 51).  
Estratificación/  
Decantación  
(Vázquez Pérez, 2022).  
Por lo tanto, el delito de  
blanqueo de capitales es posterior a  
la ilicitud cometida, la cual, llega a  
concretarse a partir de su colocación  
en la complejidad de los flujos  
financieros, a fin de incrementar las  
ganancias del autor que cometió el  
delito de operaciones con recursos de  
procedencia ilícita. De esta manera,  
el delito de blanqueo de capitales es  
una actividad multiplicadora, en la  
medida que el dinero sucio del delito se  
convierte en una actividad comercial en  
beneficio del infractor.  
De acuerdo con Annel  
Morales Méndez (2019), la  
consolidación/integración es  
la etapa dos que posibilita  
al lavador, optar por invertir  
los fondos en bienes raíces,  
artículos de lujo o proyectos  
Consolidación/  
Integración  
comerciales.  
Esta  
fase,  
también, es extremadamente  
difícil diferenciar la riqueza  
legal de la ilegal, ya que,  
la fase otorga al lavador la  
oportunidad de incrementar su  
riqueza con los productos del  
delito (pág. 15).  
La materialización del delito  
operaciones  
de  
con  
recursos  
de  
procedencia ilícita en México, pasa por  
al menos tres etapas que posibilitan el  
desvanecimiento del origen delictivo.  
Dichas etapas se constituyen por la  
colocación, estratificación-decantación  
y consolidación-integración mismas  
que serán explicadas a continuación.  
Nota: Elaborado por el autor, con base en  
las investigaciones realizadas por los autores  
referidos en cada apartado del cuadro.  
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Eduardo Daniel Vázquez Pérez  
Tabla 2  
político y social, en los contextos  
donde se ejecuten dichas actividades  
contrarias a Derecho (Vázquez Pérez,  
2022, pág. 31). Desde la perspectiva  
del derecho penal, la lesividad en el  
delito de operaciones con recursos  
Fases del lavado de dinero, explicación  
Colocación  
del  
capital  
ilícito en las instituciones  
bancarias, tiendas y negocios  
internacionales.  
Colocación  
de  
severamente, la existencia de fuentes  
potencialmente peligrosas. Dicho  
procedencia  
ilícita,  
implica  
Estratificación/  
Decantación  
Trasferencia de la cuenta A  
hacia una B.  
en otras palabras, la concreción del  
blanqueodecapitalesindicalapresencia  
de peligrosos sociales (enemigos),  
que obtienen contribuciones de índole  
económico a costa de los delitos  
cometidos que laceran severamente a  
la sociedad. Estos delitos son el tráfico  
de drogas o estupefacientes, trata de  
personas y venta de órganos, tráfico  
de armas (que cobra con la muerte  
de personas inocentes), terrorismo/  
delincuencia organizada, evasión fiscal,  
secuestro, extorsión y fraude.  
Circulación de la ilicitud  
en  
la  
complejidad  
del  
sistema financiero, para su  
multiplicación.  
Consolidación/  
Integración  
Nota: Elaborado por el autor.  
Cada una de  
las  
fases  
anteriormente enunciadas, coadyuva  
a que el delito de operaciones con  
recursos  
de  
procedencia  
ilícita  
(lavado de dinero o blanqueo de  
capitales), al reintegrarse e interactuar  
recursivamente con las dinámicas  
de carácter económico, no solo sea  
rentable para perpetuar la acumulación  
incesante de capital (Wallerstein, 2007)  
en beneficio del infractor de la norma,  
sino también allana el camino para que  
la ilegalidad se convierta en legalidad.  
Esto, en virtud de que la norma  
jurídico-penal en el Estado mexicano  
es permisiva o flexible (soft law) frente  
a los hechos delictivos que favorecen,  
exclusivamente, a determinados grupos  
que detentan el Ejercicio del poder  
económico a escala planetaria.  
El  
blanqueo  
la desestabilización  
de  
capitales,  
del  
posibilita  
sistema financiero mexicano, situación  
por la cual, los presupuestos destinados  
a los diferentes estados que integran el  
territorio nacional están en constante  
dinamismo y generen pobreza. La  
ilicitud del lavado de dinero en México,  
también,distorsionaelsistemafinanciero  
global y permite que el endeudamiento  
externo de los países subdesarrollados  
sea cada vez más elevado y prolongado.  
También, como actividad nociva, el  
delito de operaciones con recursos de  
procedencia ilícita, surte efectos en la  
economía real y, por lo tanto, facilita el  
empobrecimiento de las jurisdicciones  
mexicanas. Pese a esto, se han creado  
una serie de arquitecturas normativas  
Esto, a su vez, indica que hay  
países que carecen de herramientas  
preventivas en materia de lavado de  
dinero (como México), aunque existan.  
Dicha condición es la que permite que  
los lavadores de dinero puedan llevar  
a cabo las actividades ilícitas que,  
internacionales  
y
nacionales  
para  
desafortunadamente,  
surten  
efectos  
confrontar el delito de operaciones con  
negativos en los ámbitos económico,  
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Derecho penal del enemigo para combatir el delito de lavado de dinero en México  
recursos de procedencia ilícita (lavado  
de dinero), mismas que mencionarán en  
el siguiente epígrafe.  
Artículo 1, incisos p y q; Artículo  
3, inciso A, sub-incisos 1, 2, 3, 4,  
5 y 6; inciso B, sub-incisos 1, 2;  
inciso C, sub-incisos 1, 2, 3 y 4.  
Artículo 1, Definiciones, incisos  
p y q:  
Arquitecturas normativas  
internacionales y nacionales en la  
confrontación al delito de blanqueo  
de capitales en México  
Salvo indicación expresa en  
contrario, o que el contexto haga  
necesaria  
las siguientes definiciones se  
aplicarán en todo el texto de  
otra  
interpretación,  
Convención de las naciones  
unidas contra el tráfico ilícito  
de estupefacientes y sustancias  
psicotrópicas (convención de Viena  
1988)  
El cambio de paradigma en el  
derecho penal posibilitó hacer frente a la  
criminalidad organizada transnacional,  
a fin de lograr avances sustanciales  
la  
presente  
Convención:  
p)  
Por “producto” se entiende los  
bienes obtenidos o derivados  
directa o indirectamente de la  
comisión de un delito tipificado  
de conformidad con el párrafo 1  
del artículo 3; q) Por “bienes” se  
entiende los activos de cualquier  
tipo, corporales o incorporales,  
muebles o raíces, tangibles o  
intangibles, y los documentos  
en  
beneficio  
de  
para  
las  
sociedades  
sus  
internacionales  
proteger  
bienes jurídicos de carácter colectivo.  
La primera normativa jurídico-penal  
que nos demuestra lo dicho, tiene como  
punto de referencia la Convención de  
las Naciones Unidas contra el Tráfico  
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias  
Psicotrópicas (Convención de Viena  
1988). Este instrumento normativo  
convencional, fue ratificado por el  
Estado mexicano el 27 de febrero de  
1990 y publicado en el Diario Oficial de  
la Federación (DOF) el 5 de septiembre  
del mismo año.  
o
instrumentos  
legales  
que  
acrediten la propiedad u otros  
derechos sobre dichos activos;  
Artículo 3, Delitos y Sanciones,  
inciso A, sub-incisos 1, 2, 3, 4, 5  
y 6:  
Cada una de las Partes adoptará  
las medidas que sean necesarias  
para tipificar como delitos penales  
en su derecho interno, cuando se  
cometan intencionalmente:  
Inciso A  
La Convención en comento,  
ha tenido gran influencia en el Estado  
mexicano, es decir, en el derecho  
interno, toda vez, que, al ser México  
miembro de los Estados Parte, tiene  
por obligación combatir las actividades  
ilícitas del narcotráfico (Vázquez Pérez,  
2022, págs. 36-37). Muestra de ello, lo  
encontramos en los siguientes artículos:  
I.La producción, la fabricación,  
la extracción, la preparación, la  
oferta, la oferta para la venta, la  
distribución, la venta, la entrega  
en  
cualesquiera  
condiciones,  
el corretaje, el envío, el envío  
en tránsito, el transporte, la  
importación o la exportación  
de cualquier estupefaciente o  
Revista de Investigación  
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sustancia sicotrópica en contra de  
de participación en tal delito o  
delitos, con objeto de ocultar o  
encubrir el origen ilícito de los  
bienes o de ayudar a cualquier  
persona que participe en la  
comisión de tal delito o delitos a  
eludir las consecuencias jurídicas  
de sus acciones;  
lo dispuesto en la Convención de  
1961, en la Convención de 1961  
en su forma enmendada o en el  
Convenio de 1971;  
II.  
El  
cultivo  
de  
la  
adormidera, el arbusto de coca o  
la planta de cannabis con objeto  
de  
producir  
estupefacientes  
II. Laocultaciónoelencubrimiento  
de la naturaleza, el origen,  
la ubicación, el destino, el  
movimiento o la propiedad reales  
de bienes, o de derechos relativos  
a tales bienes, a sabiendas de que  
proceden de alguno o algunos  
de los delitos tipificados de  
conformidad con el inciso a) del  
presente párrafo o de un acto  
de participación en tal delito o  
delitos;  
en contra de lo dispuesto en la  
Convención de 1961 y en la  
Convención de 1961 en su forma  
enmendada;  
III.  
adquisición  
La  
posesión  
o
la  
de  
o
cualquier  
sustancia  
estupefaciente  
sicotrópica con objeto de realizar  
cualquiera de las actividades  
enumeradas en el precedente  
apartado i);  
IV.  
transporte  
La  
fabricación,  
la distribución  
el  
o
Inciso C  
de equipos, materiales o de  
las sustancias enumeradas en  
el Cuadro I y el Cuadro II, a  
sabiendas de que van a utilizarse  
en el cultivo, la producción  
o la fabricación ilícitos de  
I. La adquisición, la posesión o la  
utilización de bienes, a sabiendas,  
en el momento de recibirlos, de  
que tales bienes proceden de  
alguno o algunos de los delitos  
tipificados de conformidad con  
el inciso a) del presente párrafo o  
de un acto de participación en tal  
delito o delitos;  
estupefacientes  
sicotrópicas o para dichos fines;  
V. La organización, la  
o
sustancias  
gestión o la financiación de  
alguno de los delitos enumerados  
en los precedentes apartados i),  
ii), iii) o iv);  
II. La  
o
posesión  
materiales  
de  
equipos  
sustancias  
o
enumeradas en el Cuadro I y el  
Cuadro II, a sabiendas de que se  
utilizan o se habrán de utilizar  
en el cultivo, la producción  
o la fabricación ilícitos de  
Inciso B  
I. La conversión o la transferencia  
de bienes a sabiendas de que  
tales bienes proceden de alguno o  
algunos de los delitos tipificados  
de conformidad con el inciso a)  
del presente párrafo, o de un acto  
estupefacientes  
o
sustancias  
sicotrópicas o para tales fines;  
III. Instigar o inducir públicamente  
a otros, por cualquier medio, a  
cometer alguno de los delitos  
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tipificados de conformidad con objetivo combatir a la delincuencia  
el presente artículo o a utilizar organizada a nivel global, a efecto de  
ilícitamente estupefacientes o disminuir la corrupción, la trata de  
sustancias sicotrópicas;  
IV. La participación en la comisión severamente a las diferentes sociedades  
de alguno de los delitos del planeta.  
tipificados de conformidad con lo En ese sentido, los países del  
personas y la delincuencia que lacera  
dispuesto en el presente artículo, mundo en la imperiosa necesidad  
la asociación y la confabulación de querer combatir a los grupos  
para cometerlos, la tentativa de delincuenciales han ratificado tanto la  
cometerlos, y la asistencia, la Convención como el Protocolo para  
incitación, la facilitación o el “prevenir, reprimir y sancionar la trata  
asesoramiento en relación con su de personas, especialmente de mujeres  
comisión.  
y niños, que puede operar una auténtica  
transformación en la lucha por eliminar  
Como se pudo leer, el concepto ese comercio censurable de seres  
operaciones con recursos de humanos” (Unidas, 2004, Prefacio).  
procedencia ilícita, lavado de dinero o La penalización del blanqueo de  
de  
blanqueo de capitales, no existe en el capitales la encontramos en el Artículo  
contenido de la Convención en estudio, 6 de la Convención en comento que  
pese a que se enuncia la connotación invita a la tipificación de este delito de  
de productos o resultados de la conformidadalosprincipiosdelderecho  
criminalidad organizada transnacional. interno de cada uno de los países que  
Porlotanto,losinstrumentosnormativos la han ratificado, cuando se cometan  
internacionales para confrontar el actividades cuyo objetivo consista  
delito de blanqueo de capitales, son en la conversación o la trasferencia  
una mera ilusión, tanto en cuanto, éstos de bienes (Artículo 6, inciso A, sub-  
sean creadas por el Ejercicio del poder incisos I y II), producto del delito, o la  
económico trasnacional, quienes, a su ocultación y disminución de su origen  
vez, protegen la ilicitud al margen del (Artículo 6, inciso B, sub-incisos I  
Derecho penal.  
y II), de los delitos tipificados en los  
Artículos 5, 6, 8 y 23 de la Convención  
Convención de las naciones unidas de Palermo (2000), en el entendido  
contra la delincuencia organizada que el país miembro que lo tipifique  
transnacional  
Palermo, 2000)  
(Convención  
de estará atendiendo las demandas de la  
“Organización Regional de Integración  
Otras  
de  
las arquitecturas Económica” (Artículo 1, relativo a la  
normativas de suma relevancia, consiste finalidad) de la que es parte (Vázquez  
enlaConvencióndelasNacionesUnidas Pérez, 2022, pág. 41).  
contra la Delincuencia Organizada  
Trasnacional, también conocida como  
la Convención de Palermo, 2000. Esta  
normativa internacional, tiene por  
Artículo  
Convención Internacional contra  
la Delincuencia Organizada  
1,  
Apruébese  
la  
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Eduardo Daniel Vázquez Pérez  
Transnacional, que consta de  
bienes son producto del delito;  
Con sujeción  
los conceptos básicos de su  
ordenamiento jurídico:  
i)La adquisición, posesión o  
utilización de bienes, a sabiendas,  
en el momento de su recepción,  
de que son producto del delito;  
cuarenta y un (41) artículos, y  
sus protocolos complementarios  
A para prevenir, reprimir y  
sancionar la trata de personas,  
especialmente mujeres y niños,  
B)  
a
que  
consta  
de  
veinte  
(20)  
artículos, y B contra el tráfico  
ilícito de migrantes por tierra, mar  
y aire, que consta de veinticinco  
(25) artículos y cuyas fotocopias  
autenticadas forman parte de la  
presente ley.  
ii)  
La participación en la  
comisión de cualesquiera de los  
delitos tipificados con arreglo  
al presente artículo, así como la  
asociación y la confabulación  
Artículo  
5,  
Penalización  
de  
para  
cometerlos,  
el  
intento  
la participación en un grupo  
delictivo organizado  
Artículo 6, Penalización del  
blanqueo del producto del delito  
de cometerlos, y la ayuda, la  
incitación, la facilitación y el  
asesoramiento en aras de su  
comisión.  
1.  
Cada  
Estado  
Parte  
adoptará, de conformidad con  
los principios fundamentales de  
su derecho interno, las medidas  
legislativas y de otra índole que  
sean necesarias para tipificar  
como delito, cuando se cometan  
intencionalmente:  
Artículo 8 Penalización de la  
corrupción  
1. Cada Estado Parte adoptará  
las medidas legislativas y de otra  
índole que sean necesarias para  
tipificar como delito, cuando se  
cometan intencionalmente:  
A)  
i)  
La  
conversión  
o
a) La promesa, el ofrecimiento  
o la concesión a un funcionario  
público, directa o indirectamente,  
de un beneficio indebido que  
redunde en su propio provecho o  
en el de otra persona o entidad,  
con el fin de que dicho funcionario  
actúe o se abstenga de actuar en  
el cumplimiento de sus funciones  
oficiales;  
b) La solicitud o aceptación por  
un funcionario público, directa o  
indirectamente, de un beneficio  
indebido que redunde en su propio  
provecho o en el de otra persona  
o entidad, con el fin de que dicho  
funcionario actúe o se abstenga  
la transferencia de bienes, a  
sabiendas de que esos bienes  
son producto del delito, con el  
propósito de ocultar o disimular  
el origen ilícito de los bienes  
o ayudar a cualquier persona  
involucrada en la comisión del  
delito determinante a eludir las  
consecuencias jurídicas de sus  
actos;  
ii) La ocultación o disimulación  
de  
origen, ubicación, disposición,  
movimiento o propiedad de  
bienes o del legítimo derecho a  
éstos, a sabiendas de que dichos  
la  
verdadera  
naturaleza,  
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de actuar en el cumplimiento de  
sus funciones oficiales.  
I. Una organización constituida  
por Estados soberanos de una  
región determinada, a la que sus  
Estados miembros han transferido  
competencia en las cuestiones  
regidas por la Convención,  
II. Y que ha sido debidamente  
facultada, de conformidad con  
sus procedimientos internos, para  
firmar, ratificar, aceptar o aprobar  
la Convención o adherirse a ella,  
2. Cada Estado Parte considerará  
la posibilidad de adoptar las  
medidas legislativas y de otra  
índole que sean necesarias para  
tipificar como delito los actos  
a que se refiere el párrafo 1  
del presente artículo cuando  
esté involucrado en ellos un  
funcionario público extranjero o  
un funcionario internacional. Del  
mismo modo, cada Estado Parte  
considerará la posibilidad de  
tipificar como delito otras formas  
de corrupción.  
III. (En  
consecuencia)  
las  
referencias a los “Estados Parte”  
con arreglo a la Convención se  
aplicarán a esas organizaciones  
dentro de los límites de su  
competencia.  
3. Cada Estado Parte adoptará  
también las medidas que sean  
necesarias para tipificar como  
Lo referido con anterioridad,  
delito la participación como evidencia que el Estado mexicano3, al  
cómplice en un delito tipificado ser parte de la Organización Regional  
con arreglo al presente artículo.  
de Integración Económica de la  
4. A los efectos del párrafo 1 del Convención de Palermo, es decir, al  
presente artículo y del artículo constituirse como Estado Parte, devela  
9 de la presente Convención, que es interdependiente de ésta, con  
por “funcionario público” se la finalidad de hacer frente a las  
entenderá  
público o persona que preste un criminalidad organizada transnacional.  
servicio público conforme a la En tanto, la soberanía del Estado  
todo  
funcionario amenazas y riesgos que representan la  
definición prevista en el derecho mexicano está rebasada por los intereses  
interno y a su aplicación con de los grupos que detentan el Ejercicio  
arreglo al derecho penal del del poder económico supranacional,  
Estado Parte en el que dicha al  
persona desempeñe esa función.  
ser,  
precisamente  
el  
sistema  
económico, el bien jurídico tutelado.  
En consecuencia, México no es un país  
Asimismo, la Convención de las autónomo y soberano al ratificar, firmar  
NacionesUnidasContralaDelincuencia y adherirse a la Convención.  
Organizada Transnacional, determina  
que su actuación se lleva a cabo a  
partir de una Organización Regional  
3 Nuestro país forma parte de la Convención  
de Integración Económica, la cual  
de Palermo, 2000, al ser ratificada el 2 de  
puede entenderse de la siguiente forma  
(Sánchez Sandoval, 2012, pág. 183):  
diciembre de 2002 y publicarse en el Diario  
Oficial de la Federación el 29 de septiembre de  
2003.  
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miradas  
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Eduardo Daniel Vázquez Pérez  
El artículo 400 bis del Código Penal  
Federal  
Tabla 3  
Datos de operaciones ilicitas en México  
En cuanto a la normativa  
interna  
del  
Estado  
mexicano,  
contamos con el artículo 400 Bis del  
Código Penal Federal, en el que se  
encuentran contenidas las penas del  
delito de operaciones con recursos de  
procedencia ilícita (lavado de dinero),  
mismas que contienen en sí una pena  
mínima de 5 y pena máxima de 15  
años de prisión, aunado a En cuanto  
a la normativa interna del Estado  
mexicano, contamos con el artículo 400  
Bis del Código Penal Federal, en el que  
se encuentran contenidas las penas del  
delito de operaciones con recursos de  
procedencia ilícita (lavado de dinero),  
Nota: Informe de Actividades, Enero-  
Septiembre de 2021, UIF.  
Esto indica que, desde el  
2017 hubo un total de 507 reportes de  
operaciones internas preocupantes y, no  
fue sino hasta el 2018, que incremento  
las cuales abarcan con la mínima de 5 y de las notificaciones osciló alrededor  
de 352, en otras palabras, existieron un  
total de 859 reportes con operaciones  
internas de carácter preocupante. De  
la misma forma, en los años 2019,  
2020 y 2021, el total de reportes por  
operaciones internas preocupantes, se  
mantuvo a la baja de 277, 166 y 166,  
respectivamente. Sin embargo, las  
cifras nos indican una disminución por  
año y mucho menos el interés de querer  
erradicar las operaciones internas  
preocupantes, tal como lo señala en sus  
discursos emitidos por el Gobierno en  
turno.  
máxima de 15 años de prisión y de un  
intervalo de 1,000 a 5,000 días de multa  
proporcional al salario mínimo diario  
vigente en el momento que se ejecuta  
el delito.  
El delito de operaciones con recursos  
de procedencia ilícita en México  
En los últimos años, el delito  
de  
operaciones  
con  
recursos  
de  
procedencia ilícita en México, ha sido  
un negocio ante la permisividad de  
la norma jurídico-penal. Muestra de  
ello, lo encontramos en los reportes  
de evaluación emitidos por la Unidad  
Es por ello, que las operaciones  
internas preocupantes por parte de  
funcionarios, directivos y empleados  
de las instituciones financieras, puede  
ser otra vía que permite llevar a cabo  
el blanqueo de capitales desde la propia  
institucionalidad en México. De ser así,  
los representantes de las instituciones  
financieras tienen por obligación hacer  
valer las normativas de prevención  
del blanqueo de capitales, a efecto de  
de  
Inteligencia  
Financiera  
(UIF),  
relativo a las operaciones inusuales,  
relevantes e internas preocupantes (que  
de acuerdo a la UIF son aquellas que  
se llevan a cabo en la institucionalidad  
administrativa del Estado), las cuales,  
desde el año 2004 hasta septiembre del  
2021, recibió un total de 264 millones  
862 mil 755 reportes y avisos.  
ISSN digital Nº 2539-3812  
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Derecho penal del enemigo para combatir el delito de lavado de dinero en México  
que el usuario sospechoso –posible la rentabilidad de la ilicitud.  
blanqueador de dinero- sea investigado  
En la legislación mexicana, el  
y tratado mediante el derecho penal del delito de operaciones con recursos de  
enemigo (Vázquez Pérez, 2022, pág. procedencia ilícita (lavado de dinero),  
57).  
no solo se sanciona de manera penal,  
sino también administrativamente, no  
obstante, como se ejemplifica en líneas  
Conclusiones  
El delito de operaciones con arriba y en el interés que tiene esta  
recursos de procedencia ilícita en investigacióndecarácterpenal,laspenas  
México (lavado de dinero) se sanciona tienen tintes de eliminar al delincuente,  
a partir de instrumentos normativos en la medida que fragmente la norma.  
internacionales  
y
nacionales,  
en En consecuencia, podemos aseverar  
la medida que la ésta posibilita el que en México existen dos tipos de  
funcionamiento de la sociedad y está derecho penal, el de corte garantista y  
totalmente direccionado hacia aquellos el derecho penal del enemigo (Vázquez  
sujetos potencialmente peligrosos que Pérez, 2022, pág. 96).  
se desalineen a lo que dicta la norma  
jurídica, sin embargo, la efectividad el operaciones  
Finalmente,  
con  
el  
delito  
de  
de  
recursos  
derecho al ser un sistema totalmente procedencia ilícita en México, puede  
abierto a su entorno, difícilmente puede sancionarse con el rigor punitivo del  
operar en beneficio de la sociedad, sino Estado, es decir, con Derecho penal del  
por el contrario, actúa en pro de los enemigo, no obstante, su aplicabilidad  
autores de la ilicitud para multiplicar de este derecho se subordina a lo que  
sus ganancias económicas.  
dicte el sistema político para proteger  
El delito de lavado de dinero en intereses de otra índole que les  
México,deacuerdoalasinvestigaciones permitan, por supuesto, no solo obtener  
realizadas por Mexicanos contra la ganancias sino también mantenerse en  
Corrupción y la Impunidad, se sanciona el poder. El derecho, al servicio del  
hasta en un 2 por ciento de probabilidad, poder, jamás tendrá buenas intenciones  
situación que evidencia que el derecho y, en consecuencia, la aplicabilidad  
es permisivo, o en otras palabras, en de  
el contexto mexicano y ante la ilicitud internacionales  
instrumentos  
normativos  
nacionales para  
y
del delito de operaciones con recursos confrontar el delito de blanqueo de  
de procedencia ilícita, el Derecho es capitales en México, estarán sujetos a  
un Soft Law (una norma blanda) que lo que dicte el Ejercicio del poder turno.  
imposiblemente confronta la ilicitud  
que lacera a la sociedad mexicana.  
Esta situación coadyuva a que  
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está inextricablemente ligada a las  
investigaciones sobre los delitos  
conexos  
los infractores de la norma jurídica  
en el contexto mexicano, continúen  
cometiendo ilícitos que son, a su vez,  
rentablesymultiplicadoresdeganancias  
estratosféricas y, como se dijo líneas  
más arriba, el blanqueo de capitales es  
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